三木集团(000632) - 第十届独立董事专门会议第四次会议决议

福建三木集团股份有限公司 福建三木集团股份有限公司第十届董事会 独立董事专门会议第四次临时会议决议 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事专 门会议第四次临时会议于 2025 年 3 月 20 日（星期四）以现场的方式召开。会议 通知已于 2025 年 3 月 17 日通过邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席 独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 全体独立董事共同推举徐青女士召集并主持本次会议，会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》等相关规定，独立董事基于客观、独立的立场，对拟提交公司 董事会的相关事项进行了认真审核，并发表审核意见。会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》 我们认真审议了《关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的议案》，本次 控股股东向公司提供借款系基于日常经营需要及资金使用规划，为降低公司资金 成本，支持公司发展，公司控股股东福州开发区国有资产营运有限公司（以下简 称"国资营运公司"）拟对公司提供总额不超过人民币 15,000 万元的借款，借 ...