密封科技(301020) - 2024年度董事会工作报告

2024 年度董事会工作报告 烟台石川密封科技股份有限公司 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规 定，积极开展董事会各项工作，认真执行股东大会通过的各项决议，通过持续加 强公司治理、信息披露、投资者保护等工作，切实维护公司股东利益，保障了公 司的良好运作和可持续发展。 现将董事会 2024 年度工作重点和 2025 年度主要工作安排汇报如下： 第一部分：2024 年工作重点 一、经营情况 2.2024 年 4 月 24 日，召开第三届董事会第十五次会议，审议 2024 年第一 季度报告； 3.2024 年 6 月 28 日，召开第三届董事会第十六次会议，审议关于聘任公司 2024 年度审计机构、制定公司《未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》、 制定公司《会计师事务所选聘制度》、使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案； 4.2024 年 8 月 19 日，召开第三届董事会第十七次会议，审议 2024 年半年 度报告及其摘要、2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告、2024 ...