大连重工(002204) - 第六届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-022 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第十八次会议于 2025 年 3 月 17 日以书面送达和电子邮件的 方式发出会议通知，于 2025 年 3 月 20 日在大连华锐大厦十三楼国 际会议厅召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部 分监事列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议由公司董事长孟伟先生主持。 会议以举手表决的方式逐项审议通过了下列议案： 一、《关于聘任首席执行官(CEO)的议案》 经董事会提名委员会提名（提名委员会委员孟伟本人已回避）， 董事会同意聘任孟伟先生为公司首席执行官(CEO)，具体任期与第 六届董事会相同（至 2026 年 6 月 15 日）。 董事孟伟先生已回避表决。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《关于聘任总裁、高级副总裁、副总裁等高级管理人员的议案》 经公司首席执行官(CEO)孟伟先生 ...