陕国投Ａ(000563) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 编号：2025-43 陕西省国际信托股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年3月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2025年3月 20日上午9:15至2025年3月20日下午15:00期间的任意时间。 3. 现场会议召开地点：陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座公 司24楼会议室。 4. 会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 5. 会议召集人：公司董事会。 6. 现场会议主持人：董事长姚卫东。 7. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章 ...