城地香江(603887) - 上海城地香江数据科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2025-021 上海城地香江数据科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日在公司会议室及线上同步召开第五届董事会第十四次会议，本次会议的通知于 2025 年 3 月 20 日以现场及通信方式送达全体董事。本次会议应出席董事 6 名， 实际出席董事 6 名，部分董事以线上方式参会，会议由董事长张杨先生主持，公 司监事和其余高级管理人员列席了会议。本次会议召开的时间、地点、方式符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上 海城地香江数据科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于更换公司独立董事的议案》。 公司第五届董事会独立董事蒋雁翔先生，因个人原因及工作安排辞任公司第 五届董事会独立董事，为保证公司董事会职 ...