新诺威(300765) - 关于2024年度利润分配预案的公告

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2025-021 石药创新制药股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 （一）董事会审议情况 公司于 2025 年 3 月 19 日召开了第六届董事会第二十二次会议，会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2024 年度利润分配 预案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议并表决。 （二）监事会审议情况 公司于 2025 年 3 月 19 日召开了第六届监事会第十七次会议，会议以 3 票赞 成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案 的议案》，本议案尚需提交股东大会审议并表决。 （三）独立董事专门会议审议情况 公司于 2025 年 3 月 19 日召开了第六届董事会第十次独立董事专门会议，公 司独立董事就 2024 年度利润分配预案出具了审核意见。独立董事认为：公司 2024 年度利润分配预案在保证公司正常运营和长远发展的前提下，综合考虑了股本现 状、盈利能力、财务状况 ...