新诺威(300765) - 关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《石药创新制 药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，经石药创新制 药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二次会议审议通过，决 定于 2025 年 4 月 15 日（星期二）召开 2024 年年度股东大会。本次股东大会采 用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召开公司 2024 年年度股东大会 的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年年度股东大会。 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过 《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会， 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2025-027 石药创新制药股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 2. 股东大会的召集人：公司董事会。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 ...