新诺威(300765) - 董事会对独董独立性评估的专项意见

关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等要求， 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李 迪斌、杨鹏、邸丛枝、周建平的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事李迪斌、杨鹏、邸丛枝、周建平的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》中对独立董事独立性的相关要求。 石药创新制药股份有限公司 石药创新制药股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 19 日 ...