闻泰科技(600745) - 第十二届董事会第六次会议决议公告

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2025-033 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第六次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 （二）2025 年 3 月 19 日通过邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发 出了会议通知。召集人对本次会议的通知向与会董事作出了说明，与会董事同意 豁免本次董事会会议通知时限要求。 （三）本次会议于 2025 年 3 月 20 日以通讯表决方式召开。 （四）本次董事会会议应当出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其 中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议 5 人），0 人缺席会议。 （五）本次董事会由董事长张秋红女士主持，监事会成员、财务总监及董事 会秘书列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司本次交易符合重大资产重组条件的议案》 公司拟以现金交易的方式向立 ...