维宏股份(300508) - 第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2025-007 上海维宏电子科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．本次董事会会议决议采用书面签署方式，全体董事签字后通过。会议通 知于 2025 年 3 月 11 日以邮件形式发出，会议议案表决单及决议签署日为 2025 年 3 月 21 日。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 2.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过了《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变 动管理制度>的议案》 具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。 2．审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》 具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 9 票， 反对 0 ...