上实发展(600748) - 上实发展董事会审计委员会2024年度履职情况报告

上实发展 第九届董事会审计委员会 上海实业发展股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及上海 实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等有关规定， 公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着认真负责的 态度，勤勉尽责，忠实地履行了审计监督职责，现将 2024 年度审计 委员会履职情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 报告期内，公司第九届董事会审计委员会原由独立董事王琳琳女 士、高富平先生、崔霁女士及董事长曾明先生组成，其中主任委员由 具有专业会计资格的独立董事王琳琳女士担任，公司第九届董事会审 计委员会任期为 2023 年 6 月 29 日至 2026 年 6 月 28 日，任期三年； 2024 年 4 月底，曾明先生辞去公司董事长及董事会审计委员会委员 等职务，6 月 5 日，公司全体董事一致同意推举王政先生为公司第九 届董事会董事长，第九届董事会审计委员会成员同时进行调整。截至 本报告期末，公司第九届董事会审计委员会成员为王琳琳女士、高富 ...