瑞华泰(688323) - 瑞华泰第二届董事会第二十七次会议决议公告

| 证券代码：688323 | 证券简称：瑞华泰 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118018 | 转债简称：瑞科转债 | | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十七次会议于 2025 年 3 月 10 日以电子邮件方式发出了本次会议的召开通知，于 2025 年 3 月 20 日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席的董事 7 名，实际出 席的董事 7 名。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳瑞华泰薄膜科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： （一） 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 ...