佛燃能源(002911) - 关于补选董事的公告

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2025-028 佛燃能源集团股份有限公司 关于补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 二、补选董事情况 为了保证公司董事会工作的正常进行，按照《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，经公 司股东佛山市投资控股集团有限公司提名并经董事会提名委员会审查通过后，公 司于2025年3月21日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于补选公 司董事的议案》，同意王颖女士(简历见附件）为公司第六届董事会非独立董事 候选人，并同意提交公司股东大会选举，任期自公司股东大会审议通过之日起至 第六届董事会任期届满。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的 董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 三、备查文件 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 2 月 19 日收到副董事长冼彬璋先生提交的书面辞职报告，冼彬璋先生因工作调整申请辞 去公司第六届董事会副董事长、董事、战略委员会委员、风险管理 ...