瑞联新材(688550) - 第三届董事会2025年第一次临时会议决议公告

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2025-018 西安瑞联新材料股份有限公司 第三届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会2025年第 一次临时会议通知和相关材料于2025年3月18日以电子邮件方式送达给全体董事、 监事及高级管理人员，会议于2025年3月21日以现场结合通讯方式在公司会议室 召开，会议由董事长刘晓春先生主持，本次会议应到董事9名，实到董事9名。 公司目前尚未签订相关担保协议，公司拟按持股比例为出光电子本次借款的 本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权相关的费用等在内的全部债权提供 一般保证担保，担保期限为出光电子本次借款的本金及其利息的履行期限届满之 日起 1 年。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安瑞联新 材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、 ...