中钢洛耐(688119) - 中钢洛耐关于非独立董事辞职暨补选第二届董事会非独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2025-011 中钢洛耐科技股份有限公司 关于非独立董事辞职暨补选第二届董事会非独立董 事并调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三、关于调整薪酬与考核委员会委员的情况 鉴于公司董事会成员拟发生调整，为保障公司薪酬与考核委员会正常有序 开展工作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司 于 2025 年 3 月 21 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整 公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，同意对公司薪酬与考核委员会委 员进行调整，若非独立董事候选人弋鹏飞先生经股东大会审议通过当选为公司 董事，则董事会同意补选弋鹏飞先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委 员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 调整后公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员情况如下： 一、关于非独立董事辞职的情况 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 非独立董事张先贵先 ...