电工合金(300697) - 董事会决议公告

江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日向全 体董事发出了关于召开第四届董事会第五次会议的通知，会议于 2025 年 3 月 21 日上午 9 时以现场投票和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会议由董事长陈烨辉先生主持，公司监事和高级 管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 公司根据 2024 年度的实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的规定编 制完成《2024 年年度报告》全文及其摘要，其内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2025-005 江阴电工合金股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：5 ...