玉龙股份(601028) - 第六届董事会第二十六次会议决议公告

股票代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2025-015 山东玉龙黄金股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定； （二）公司于 2025 年 3 月 21 日以电话、电子邮件、书面等方式向公司全体 董事发出召开公司第六届董事会第二十六次会议的通知； （三）会议于 2025 年 3 月 21 日在济南市高新区舜华路舜泰广场 6 号楼 35 层 3503 会议室以现场方式召开并进行表决； （四）会议应出席董事 8 名，现场出席董事 7 名，委托出席董事 1 名，其中 牛磊先生委托王成东先生进行表决，其他 7 名董事均现场参会； （五）会议由副董事长张晓先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于以股东大会决议方式主动终止公司股票上市事项的议 案》 1.由于山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称"玉龙股份"、"公司"）经营 状况不佳，现金流持续恶 ...