法拉电子(600563) - 法拉电子第九届董事会2025年第一次会议决议公告
券代码: 6 0 0 5 6 3 证券简称:法拉电子 编号: 2 0 2 5 - 0 0 2 厦门法拉电子股份有限公司 第九届董事会 2025 年第一次会议决议 公告 本公司 董事会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 ,并 对 其 内 容 的 真 实 性 、准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 。 一 、 董事会会议召开情况 ( 一 )本 次 董 事 会 会 议 的 召 开 符 合《 公 司 法 》等 有 关 法 律 、法 规 、 规 章 以 及 《 公 司 章 程 》 的 有 关 规 定 。 ( 二 )厦 门 法 拉 电 子 股 份 有 限 公 司( 以 下 简 称" 公 司 ")于 2 02 5 年 3 月 10 日 以 专 人 送 达 、 传 真 或 邮 件 的 方 式 向 全 体 董 事 发 出 关 于 召 开 公 司 第 九 届 2 02 5 年 第 一 次 董 事 会 会 议 的 通 知 。 ( 三 )本 次 董 事 会 会 议 于 2 02 5 年 3 月 20 日 以 现 ...