徐家汇(002561) - 第八届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2025-006 上海徐家汇商城股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会 议于 2025 年 3 月 21 日下午在上海市徐汇区肇嘉浜路 1000 号九楼会议室以现场方 式召开。 召开本次会议的通知已于 2025 年 3 月 14 日以邮件和微信方式发出。本次会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。根据《公司章程》及《董事会议事规则》 规定，本次会议由公司副董事长王斌先生主持，公司全体监事、董事会秘书及证 券事务代表列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议就提交的议案形成以下决议： 1、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 董事会选举韩军先生为公司第八届董事会董事长，任期自2025年3月21日起至 第八届董事会届满时止（相关简历附后）。 2、审议通过《关于 ...