胜利股份(000407) - 独立董事2024年度述职报告-杨之曙

山东胜利股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 独立董事 杨之曙 各位股东： 2024年，本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职情况 1.出席董事会会议及股东大会情况 2024年，公司共召开8次董事会会议和2次股东大会，本着勤勉尽职 1 的态度，本人参加了全部应参加的董事会会议，并列席了股东大会。通 过董事会会议、股东大会等多种形式认真了解公司经营和运作情况，获 取决策前所需要资料和信息，认真审议每项议题，积极参与论证，为董 事会科学决策和推进公司规范治理发挥了积极作用。 本人作为山东胜利股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2024年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》及有关法律法规的规定和要求，勤勉尽责，忠实履责，积极出席公 司相关会议，认真审议各项议案，运用专业优势对公司生产经营和业务 发展提出合理建议，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，切实 维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。现就2024年度履职情况报 告如下： 本人认为，公司2024年度董事会会议、股东大 ...