法拉电子(600563) - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 尊敬的法拉申子各位董事: 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员 会运作指引》及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关规定,作为厦门法 拉电子股份有限公司(以下简称公司)现任审计委员会成员,现就 2024 年度履职情 况向董事会作如下报告: 一、审计委员会基本情况 2023年4月26日,经董事长提名,第九届董事会 2023年第一次会议审议并选举 通过公司第九届董事会审计委员会由独立董事蔡宁、独立董事肖珉、王清明组成,其 中具有专业会计资格的蔡宁担任主任。 根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023年9月4日生效实施的《上市公司独 立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 2023 年 10 月 26日,经董事长提名,公司董事会审议并选举通过公司独立董事肖伟担 任审计委员会委员,与蔡宁(主任委员)、肖珉共同组成公司第九届董事会审计委员会, 王清明先生不再担任审计委员会委员。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内,公司董事会审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章 程》《董事 ...