胜利股份(000407) - 董事会决议公告

股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2025-001 号 山东胜利股份有限公司 十一届二次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.公司十一届二次董事会会议通知于2025年3月10日以书面送达和 电子邮件等方式发出。 3.本次会议应出席的董事9人，实际出席董事9人。 4.本次会议由公司董事长许铁良先生主持，公司监事、高级管理人 员列席了会议。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经表决，会议审议并全票通过了如下事项： 1.公司董事会2024年度工作报告 会议认为，报告总结了公司董事会2024年的工作情况，并对下一年 工作做出部署，会议全票通过了该报告，同意提交2024年年度股东大会 审议，报告主要内容详见公司公开披露的《2024年年度报告》之"第三 节、第四节、第五节、第六节"内容。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 1 2.本次会议于2025年3月20日在公 ...