启明星辰(002439) - 启明星辰第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2025-011 启明星辰信息技术集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 六次会议于 2025 年 3 月 21 日在公司会议室以现场会议和通讯表决结合的方式召 开。本次会议的通知及会议资料已于 2025 年 3 月 11 日以电子邮件形式通知了全 体董事。本次董事会会议的应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，各董事均亲自 出席，无委托出席和缺席情况，会议由公司董事长魏冰女士主持。会议的通知、 召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。经出席会议的董事认真审核并进行表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于部分募投项目结项和终止并将节余募集资金永久性 补充流动资金的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于部分募投项目结项和终止并将节余募集资金永久性补充流动资金的 公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www ...