优博讯(300531) - 第五届监事会第一次会议决议公告

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案： 证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2025-030 深圳市优博讯科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次 会议（以下简称"本次会议"）在公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生五届 监事会非职工监事，与经公司职工代表大会选举产生的五届监事会职工代表监事， 共同组成公司五届监事会后，为保证监事会工作的衔接性和连贯性，经全体监事 同意豁免会议通知时间要求，通过专人发放及邮件通知等方式向全体监事送达， 监事会会议通知包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容 和方式。本次会议于 2025 年 3 月 21 日以现场表决的方式在公司会议室召开。应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。经出席会议监事共同推举，本次会议由于雪 磊主 ...