优博讯(300531) - 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2025-031 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日 召开了 2025 年第一次临时股东大会，会议审议并通过了公司第五届董事会和第 五届监事会换届选举等相关议案。同日，公司召开第五届董事会第一次会议及第 五届监事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、 聘任高级管理人员及选举监事会主席等相关议案，现将有关情况公告如下： 一、第五届董事会及专门委员会组成情况 1.第五届董事会组成情况 非独立董事：GUO SONG（董事长）、刘镇、万波、张玉洁、朱舫、周猛 独立董事：成湘东、吴悦娟、蒋培登 公司的第五届董事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格， 不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 ...