华菱钢铁(000932) - 内部控制自我评价报告

湖南华菱钢铁股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定要求，结合湖南华菱钢铁 股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度，在内部控制日常监督与专项监督的 基础上，我们对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的职责，监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事 会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有 局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果 推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 1 ...