舍得酒业(600702) - 舍得酒业董事会审计委员会2024年度履职情况报告

舍得酒业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司 董事会审计委员会工作细则》《公司董事会审计委员会年度财务报告工作规程》等有 关规定，舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的工作态度，认真、规范、有效履行审计委员会的职责。现将 2024 年度履职情况 汇报如下： 一、审计委员会的基本情况： 报告期内，公司第十一届董事会审计委员会由独立董事聂诗军先生、刘守民先生 及董事邹超先生 3 人共同组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事聂诗军 先生担任。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况： 2024 年度公司董事会审计委员会共召开六次会议，全体委员出席了会议，并对会 议相关议题发表意见并签字确认，具体情况如下： 1、2024 年 3 月 5 日，公司召开第十一届董事会审计委员会第四次会议，对公司 年审注册会计师出具初步审计意见后的财务会计报表进行审阅，同时审阅了公司 2023 年内部控制评价报告及会计师事务所出具的内部控制审计报告初稿，并发表审阅意 见。 2、2024 年 3 月 1 ...