建艺集团(002789) - 第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2025-039 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一 次会议于 2025 年 3 月 21 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的会议通 知以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事9人，实际出席董事9人， 会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举董事唐亮先 生为公司第五届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会任期 届满为止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举董事郭伟先 生、刘珊女士为公司第五届董事会副董事长，任期自本次会议通过之日起至第五 届董事会任期届满为 ...