奇精机械(603677) - 审计委员会2024年度履职情况报告

审计委员会 2024 年度履职情况报告 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由3名委员组成。报告期内，因董事汪伟东先 生不符合《上市公司独立董事管理办法》关于审计委员会成员任职的最新要求， 公司第四届董事会第十五次会议对审计委员会成员进行调整，选举吴婧女士为公 司第四届董事会审计委员会委员。2024年8月8日，吴婧女士因个人原因申请辞去 公司董事及董事会审计委员会委员职务。2024年9月27日，经公司第四届董事会 第二十一次会议审议通过，补选李亨生先生为公司第四届董事会审计委员会委员。 补选完成后，公司第四届董事会审计委员会成员为独立董事潘俊先生、独立董事 曹悦先生、董事李亨生先生，其中召集人由会计专业人士潘俊先生担任。 2024年度，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业知识，在审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等方面向董事会提出了 专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。 二、审计委员会2024年度会议召开情况 2024年，审计委员会认真履行职责，共召开了9次会议，全体委员亲自出席 了会议，对公司财务报告、关联交易、外汇套期保值业务、资产减值准备计提、 ...