乐鑫科技(688018) - 乐鑫科技第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2025-017 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"乐鑫科技"或"公司"） 第 三届董事会第四次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 21 日在公司 304 会议室以现场方式召开。本次会议的通知于 2025 年 3 月 11 日通过电话及邮件方 式送达全体董事。会议应出席董事 7 人，实际到会董事 7 人，会议由公司董事长 TEO SWEE ANN 张瑞安主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由公司董事长 TEO SWEE ANN 张瑞安主持，经全体董事表决，形 成决议如下： （一）审议通过《关于审议<2024 年度董事会工作报告>的议案》 报告期内，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 ...