乐鑫科技(688018) - 乐鑫科技2024年度董事会审计委员会履职报告

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章 程》和《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，作为乐鑫信息科技（上海） 股份有限公司（以下简称"乐鑫科技"或"公司"）现任审计委员会成员，现就 2024 年度工作情况汇报如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会成员为蓝宇哲先生、NG PEI CHI 女士、LEE SZE CHIN 先生。蓝宇哲先生为召集人。 2024 年 11 月 25 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，选举产生第三 届董事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生第三届董事会审 计委员会，成员为 CHEN MYN 陈敏女士、NG PEI CHI 黄佩琪女士、LEE KIAN SOON 李建顺先生。CHEN MYN 陈敏女士为召集人。 二、 审计委员会年度会议召开情况 1、建立健全公司内控审计的管理制度。 公司按照《公司法》《证券法》相关规定，建立了较为完善的公司治理结构 和治理制度。2024 年度，公司严格执行各项法律法规、规章、《公司章程》及《内 部审计管理 ...