中科美菱(835892) - 第三届监事会第二十二次会议决议公告

中科美菱低温科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-006 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 10 日以电子邮件方式发 出 1.会议召开时间：2025 年 3 月 20 日 5.会议主持人：监事会主席杨鲲先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《证券法》 《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。 2.会议召开地点：公司会议室 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》 1 ...