安孚科技(603031) - 安孚科技2024年度董事会审计委员会履职情况报告

安徽安孚电池科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，以及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》 的规定，报告期内，安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责。 现对 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 | 会议届次 | 召开时间 | 审议内容 | | --- | --- | --- | | 第四届董事会审计委 员会第十六次会议 | 2024 年 3 月 11 日 | 1、审议《公司 2023 年年度报告及摘要》； 2、审议《公司 2023 年度财务决算报告》； | | | | 3、审议《公司 2023 年度内部控制评价报告》； | | | | 4、审议《公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股 | | | | 本方案》； | | 5、审议《公司 | 2023 | 年度董事会审计委员会履职情况 ...