百亚股份(003006) - 董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2025-003 重庆百亚卫生用品股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》相关章节内容。 公司现任独立董事江积海先生、郝颖先生、马赟先生，离任独立董事侯茜女 士、晏国菀女士提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度 股东大会上述职。此外，公司现任独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于 独立性自查情况的报告》，公司董事会对现任独立董事独立性情况进行评估并出 具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。具体内容详见公司同 日在巨潮资讯网披露的《2024 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独 立性自查情况的专项报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次 会议于 2025 年 3 月 21 日在 ...