上海新阳(300236) - 第六届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2025-013 上海新阳半导体材料股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 次会议于 2025 年 3 月 21 日 16:00 以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件等方式送达全体董事。 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海新阳半导体材料股份有限公司 2025 年股票增值权激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2025 年度第一次临 时股东大会的授权，董事会经核查后认为公司 2025 年股票增值权激励计划规定 的授予条件已经成就，同意确定 2025 年 3 月 21 日为授予日，以 18.88 元/份的 行权价格向符合授予条件的 4 名激励对象授予 14.70 万份股票增值权。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由王福祥先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董 事会的召开符合国家法律、 ...