上海能源(600508) - 上海能源第九届董事会第五次会议决议公告

证券代码：600508 证券简称：上海能源 编号：临 2025-006 上海大屯能源股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司第九届董事会第五次会议于 2025 年 3 月 20 日在公司 行政研发中心附楼 317 会议室召开。应到董事 8 人，实到 7 人， 董事长张付涛先生、董事刘广东先生、吴凤东先生、独立董事朱 凤山先生、吴娜女士现场参加会议；董事朱世艳女士、独立董事 朱义军先生以视频方式参加会议；副董事长李跃文先生书面委托 董事长张付涛先生出席并表决。公司部分监事、高级管理人员及 有关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，公司董事长张付涛先生主持会议。 会议审议并通过以下决议： 一、审议通过关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过关于公司 2024 年度董事会报告的议案 此议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过关于 ...