盛新锂能(002240) - 2024年度董事会工作报告

2024年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定， 召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开8次 董事会会议，具体情况如下： 1、2024年3月27日，公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2023年年度报告及摘要的议案》等十五项议案。 盛新锂能集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年，公司董事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律 法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责 的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真 贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东 的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将2024年度董事会主要工 作报告如下： 一、董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2、2024 年 4 月 26 日，公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关 于 2024 ...