盛新锂能(002240) - 独立董事年度述职报告

盛新锂能集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （周毅） 各位股东及股东代表： 大家好！ 2024年度本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立 董事职业道德规范》等法律、法规和《公司章程》的规定和要求，认真履行独立 董事职责，按要求出席盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 和股东大会会议，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，维 护了公司和全体股东的利益。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理 办法》规定的关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。现将本人年度履职 情况述职如下： 2024年度，公司召开了8次董事会，所有会议本人均亲自出席，没有委托出 席或缺席情况。本人对公司董事会的各项议案进行了认真审议，均投了赞成票。 2024年度，公司召开了1次年度股东大会、2次临时股东大会，均由董事会召 集，本人亲自列席会议1次。 2024年度，本人遵照《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事制度》 的规定，召集了4次独立董事专门会议，对公司关联交易相关的事项、申请发行 境外上 ...