中集环科(301559) - 董事会决议公告

证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2025-001 中集安瑞环科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议 于 2025 年 3 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 10 日以书面方式发出。本次会议由公司董事长杨晓虎先生主持，会议应 出席董事 7 人，实际亲自出席董事 7 人，其中董事杨晓虎先生、赖泽侨先生、丁 莉女士、李士龙先生以通讯方式出席会议。公司监事、部分高级管理人员列席了 本次会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律法规、规范性文件和《中集安瑞环科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于<2024 年度总裁工作报告>的议案》 全体与会董事认真听取并审议了公司总裁工作报告，认为 ...