海峡股份(002320) - 第八届董事会2025年第二次独立董事专门会议决议

第八届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议决议 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司""海峡股份"或"上市公司"） 第八届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议于 2025 年 3 月 19 日以现场结合通讯 会议方式召开。本次会议推举独立董事胡秀群主持，应出席会议独立董事 4 人，实 际出席会议独立董事 4 人。会议的召开符合海峡股份《公司章程》和《独立董事专 门会议工作细则》的有关规定，与会委员经审议通过了以下议案： 一、关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规规定的议案 公司拟通过支付现金的方式向交易对方中远海运（大连）有限公司（以下简称 "大连中远海运"）购买中远海运客运有限公司（以下简称"中远海运客运""标 的公司"）100%股权（以下简称"本次交易""本次重大资产重组"），本次交易 构成上市公司重大资产重组，且公司符合现行法律、法规及规范性文件关于上市公 司重大资产重组各项要求与实质条件。 海峡股份 第八届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议 决议 海南海峡航运股份有限公司 同意将该议案提交公司董事会审议。 本项议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、关于本次 ...