海峡股份(002320) - 第八届董事会第五次临时会议决议公告

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2025-12 海南海峡航运股份有限公司 第八届董事会第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司""海峡股份"或"上市公司"） 于 2025 年 3 月 7 日以 OA、电子邮件的形式向全体董事发出第八届董事会第五次 临时会议通知及相关议案等材料。会议于 2025 年 3 月 20 日在海南省海口市滨海 大道港航大厦 14 楼会议室以现场结合通讯表决方式举行。本次会议由公司董事 长王然先生主持，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，董事王然、张婷、 林健、朱火孟、黎华、叶伟，独立董事胡秀群、黎青松出席现场会议，董事周高 波及独立董事胡正良、王宏斌以通讯方式参加会议。公司监事会主席李燕、监事 曾祥燕、王莉菲、郑冬琦、李欣，高级管理人员甘当松、李召辉、黄剑列席会议。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的有关规定。 与会董事经充分审议，表决通过了以下决议： 一、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权 ...