久远银海(002777) - 第六届董事会独立董事专门会议第九次会议决议

四川久远银海软件股份有限公司 《公司 2024 年度利润分配预案》是从公司的实际情况出发提出的分配方案，符 合公司持续发展的需要，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法 律法规以及《公司章程》的规定，有效的保护了投资者的利益。 第六届董事会独立董事专门会议第九次会议决议 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 经华信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度合并报表归属于上市公 司股东的净利润为 73,261,250.30 元，未分配利润 820,242,841.08 元；母公司净利 润 21,239,838.62 元，未分配利润 558,668,993.03 元，根据合并报表和母公司报表 中未分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为 558,668,993.03 元。 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公 司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，同时鉴于对 公司未来发展的信心，结合公司 2024 年度经营现状、盈利情况、股本规模，在符合 公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾股东的 即期利益与长远利 ...