正海磁材(300224) - 五届董事会第二十四次会议决议公告

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-01-02 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）五届董事会第二十四 次会议于 2025 年 3 月 23 日以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 20 日 以邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。董事王庆凯、全杰、李志强、赵军涛、彭步庄、倪霆、王吉法、程永峰、 李伟金均以通讯方式参加。会议由董事长王庆凯先生主持，公司全体监事及相关 高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。 会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议： 二、审议通过《关于提名公司六届董事会非独立董事候选人的议案》 公司五届董事会任期届满，根据《公司法》等法律法规及公司《章程》的有 关规定，公司董事会需进行换届选 ...