中核科技(000777) - 第八届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2025-016 中核苏阀科技实业股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会议于2025 年3月13日以书面方式向全体董事发出会议通知，会议于2025年3月21日在公司会议室以现场 +视频表决形式召开。 会议由董事长马瀛先生主持。会议参会董事九人，其中董事孙治国先生因工作原因未能 出席本次会议，已书面委托董事马瀛先生代为表决。公司监事会成员及高管列席了本次董事 会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议内容 如下： 一、听取《公司 2025 年度董事会会议计划》的汇报 二、审议并通过了关于《公司 2025 年度经营计划》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 经公司第八届董事会审计与风险管理（法治合规管理）委员会 2025 年第 2 次会议审议 通过。 三、审议并通过了关于《公司 2025 年度固定资产投资计划及预算》的议案 表决结 ...