正海磁材(300224) - 五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审查意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》等有关规定，公 司于 2025 年 3 月 23 日召开五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议。 本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，独立董事就相关事项发 表审查意见如下： 一、关于提名公司六届董事会非独立董事候选人的审查意见 公司五届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，公司董事会提 名王庆凯先生、李志强先生、许月莉女士、高波女士、倪霆先生为公司六届董事 会非独立董事候选人。 烟台正海磁性材料股份有限公司 五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审查意见 根据对上述独立董事候选人资格的核查，我们认为上述候选人具备担任上市 1 根据对上述非独立董事候选人资格的核查，我们认为上述候选人具备担任上 市公司董事的资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况， 不属于失信被执行人，未曾受到中 ...