中核科技(000777) - 关于公司独立董事变更及董事会专业委员会人员调整的公告

证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2025-018 中核苏阀科技实业股份有限公司 公司董事会于近日收到独立董事王德忠先生、佟成生先生递交的辞职报告，王德忠先生 因在本公司连续担任独立董事时间满六年，申请辞去公司独立董事及董事会提名委员会主任 委员、战略与 ESG 委员会委员、审计与风险管理(法治合规管理)委员会委员、薪酬与考核委 员会委员职务，其辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务；佟成生先生因个人原因申请 辞去公司独立董事及审计与风险管理(法治合规管理)委员会主任委员、薪酬与考核委员会委 员、提名委员会委员职务，其辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。 因王德忠先生、佟成生先生辞去独立董事职务将导致独立董事成员低于公司董事总人数 的三分之一，其辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，将继续按 照有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，履行其独立董事及相关职责。 王德忠先生、佟成生先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守、独立公正，公 司董事会对王德忠先生、佟成生先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 二、独立董事变更的情况 为保证公司董事会的 ...