三美股份(603379) - 浙江三美化工股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2025-014 浙江三美化工股份有限公司 保荐机构核查意见：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公 司董事会和监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求；公司本次使用闲置募 集资金进行现金管理的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集 资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日以现场 结合通讯方式召开第六届董事会第十八次会议。会议通知已于 2025 年 3 月 18 日以书面、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。本次会议由董事长胡淇翔主持，部分高管列席会议。本次会议召开 符 ...