陇神戎发(300534) - 第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-021 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事宋月红女士、付瑞先 生对本议案回避表决。 三、备查文件 1.公司第五届董事会第十六次会议决议； 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六 次会议通知于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件方式等方式发出，会议于 2025 年 3 月 21 日在公司六楼会议室现场召开。本次会议由公司董事长康永红先生主持， 应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，公司监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章 和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1.审议通过《关于现金收购甘肃药业集团科技创新研究院有限公司 70%股权 暨关联交易的议案》 为完善公司在科研平台建设、检验检测 ...