陇神戎发(300534) - 第五届监事会第八次会议决议公告

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-022 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次 会议于 2025 年 3 月 21 日在公司六楼会议室现场召开，会议通知于 2025 年 3 月 18 日通过电子邮件等方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席邓育阳先 生主持，应出席会议监事 4 人，实际出席会议监事 4 人。本次会议的召集、召开 符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定， 合法有效。 的资产评估报告为定价基础，交易定价合理、公允。本次交易不会对公司的财务 状况和经营成果产生不利影响，长期将对公司整体科研实力提升和经营发展产生 积极影响，符合公司发展战略和全体股东的利益。 本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于现金收购甘肃药业集团科技创新研究院有限公司70%股权暨关联交易的公 告》。 表决结果 ...