飞鹿股份(300665) - 关于增加董事会席位暨提名第五届董事会非独立董事和独立董事候选人的公告

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于增加董事会席位暨提名第五届董事会 非独立董事和独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步优化株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，提高公司董事会的决策能力和治理水平，结合公司治理实际需要，公司 于2025年3月23日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加董事会 席位暨修订〈公司章程〉的议案》、《关于增加董事会席位暨提名朱谦先生为第 五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于增加董事会席位暨提名娄禛子女士 为第五届董事会非独立董事候选人的议案》。具体情况如下： 公司董事会同意将董事会席位由5名增至7名，其中非独立董事人数由3名增 至4名，独立董事人数由2名增至3名。上述事项尚需提交公司2025年第二次临时 股东大会审议。因此根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 ...